प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में ‘आपराधिक साजिश’ (भारतीय न्याय संहिता की धारा 61, पूर्व में आईपीसी की धारा 120बी) का अनावश्यक उपयोग न करें। यह निर्देश हाल के न्यायालयीन निर्णयों के बाद जारी किया गया है, जहां केवल आपराधिक साजिश के आधार पर दर्ज किए गए ईडी के मामले अदालत में टिक नहीं पाए।उदाहरणस्वरूप, मार्च 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के खिलाफ ईडी के पीएमएलए मामले को रद्द कर दिया, क्योंकि यह मामला केवल आपराधिक साजिश के आरोप पर आधारित था।इसी प्रकार, दिल्ली आबकारी घोटाले में भी ईडी को झटका लगा, जहां आपराधिक साजिश के आरोपों के बावजूद आरोपी जमानत पाने में सफल रहे।
इन घटनाओं के मद्देनजर, ईडी निदेशक ने अधिकारियों को सलाह दी है कि वे पीएमएलए की विस्तृत धाराओं का उपयोग करें, जिनमें लगभग 150 क्लॉज शामिल हैं, ताकि मामलों की मजबूती सुनिश्चित की जा सके। साथ ही, यदि आवश्यक हो, तो राज्य पुलिस या अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर नई प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है, जिसके आधार पर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज कर सके।
